Empire BCCI



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Der Zusammenbruch des gesamten Bankenimperiums BCCI (BBCI) wird von vielen als der größte Finanzskandal des 20. Jahrhunderts angesehen. Als in den 90er Jahren die wahre Wahrheit über die Aktivitäten dieser Organisation enthüllt wurde, schauderte die gesamte Finanzgemeinschaft der Welt, da es nicht nur um eine gigantische Verschwendung von Kundengeldern ging, sondern allgemein um die Existenz der größten kriminellen Vereinigung in der Geschichte der Menschheit.

Die Ermittler packten buchstäblich den Kopf, als sie von den Tatsachen des illegalen Waffenhandels, der Bestechung von Beamten und der Geldwäsche erfuhren. Immerhin betrieb BCCI zig Milliarden Dollar. Bereits 1991 galt die Bank als eines der Flaggschiffe des Weltfinanzsystems und beschäftigte 14.000 Mitarbeiter in 400 Büros in 73 Ländern der Welt. Die Zahl der Einleger überstieg eine Million, das Vermögen der Bank selbst belief sich zum Zeitpunkt der Schließung auf 23 Milliarden, während sie schließlich spurlos verschwanden.

Die gesamte Geschichte von "BBCI" ist untrennbar mit dem Gründer der Bank und ihrem Führer bis 1988, dem 1922 geborenen Pakistaner Abedi, verbunden. Nachdem er seine Karriere bei einer Bank begonnen hatte, landete der junge Mann 1947 in Pakistan und gründete 1958 seine eigene United Bank of Pakistan. Abedi erkannte, dass die Freundschaft mit den Mächtigen dieser Welt der Schlüssel zum Wohlstand seines Geschäfts sein würde, weshalb er sein Bestes gab, um die Unterstützung einflussreicher Clans und Politiker zu gewinnen.

1972 wurden jedoch alle Banken des Landes verstaatlicht, und im selben Jahr registriert Abedi die BCI-Bank in Luxemburg. Nach den Plänen des Schöpfers sollte diese Struktur einen neuen Typ erhalten, auf der ganzen Welt operieren und keiner Regierung und keinen Gesetzen gehorchen.

Der Hauptsitz der neuen Bank befand sich in London, eine Reihe von Offshore-Unternehmen wurden gegründet, um die Arbeit zu unterstützen, und der Großteil der Mitarbeiter waren Pakistaner, die ihrem Kopf treu ergeben waren. Die Bank of America und Sheikh Zayed wurden die Hauptaktionäre. Dies half der Bank, eine Legende zu kreieren, dass wohlhabende arabische Scheichs dahinter stehen. Nach einer Weile ging die Mehrheitsbeteiligung jedoch stillschweigend auf eine Gruppe von Unternehmen über, die von Abedi selbst geleitet wurden.

Der Pakistaner brauchte das Geld des Scheichs nicht, er brauchte ein Schild, das einen Zustrom von Einlegern ermöglichen würde. Infolgedessen kam Abedi den größten Führern der Welt nahe, gab ihnen Geschenke und bezahlte ihre Ausgaben. Infolgedessen begann die Bank, das Geld der reichsten Familien der Länder der Dritten Welt sowie der Zentralbanken anderer Länder zu behalten. Die 70er und 80er Jahre waren für die BBCI eine Zeit großen Wachstums, aber es gelang der Bank nicht, eine vollwertige Lizenz für den Betrieb in den USA und Großbritannien zu erhalten.

Abedi achtete wenig auf die Rechtmäßigkeit von Finanztransaktionen und die Herkunft von Geldern. Aus diesem Grund wurde die BBCI dank ihres weit verbreiteten Filialnetzes bald zu einem Instrument zur Finanzierung von Terroristen, Drogenhändlern und anderen derartigen Elementen. Die Bank half Diktatoren und Militanten, indem sie heimlich das Atomprogramm Pakistans finanzierte. Die Aktivitäten von Abedi und seiner Idee waren den Geheimdiensten der Vereinigten Staaten und Englands bekannt, aber dort lag der Bericht "im Regal". Und diese Organisationen selbst nutzten aktiv die Dienste der "BBC-I", um ihre geheimen Organisationen auszuführen.

Der Krieg in Afghanistan unter Beteiligung der UdSSR wurde zu einer echten Goldmine für die Bank. Durch die BBCI leistete der Westen den Mudschaheddin starke finanzielle Unterstützung. Interessanterweise wurde ein Teil der zugewiesenen Mittel von pakistanischen Generälen geplündert, die genau dort in der Bank waren und sie wuschen, und die gelieferten Waffen wurden ebenfalls geplündert, auch nicht ohne die Beteiligung der BBCI. Darüber hinaus diente die Bank dem Heroingeschäft in Afghanistan. Für die ganze Welt blieb das Institut jedoch solide, die Berichterstattung zeigte hervorragende Ergebnisse, die Bank belegte bei verschiedenen Ratings den ersten Platz.

Um die ganze Welt zu täuschen, baute die Bank ein komplexes System von Unternehmensstrukturen auf, die Operationen wurden in Teile zerlegt und auf verschiedene juristische Personen verteilt. Oft war sich sogar das Top-Management des Gesamtbildes der Aktivitäten der Organisation nicht bewusst. Bei Bedarf wurden Bankdokumente gefälscht und vernichtet. Die Prüfung wurde so durchgeführt, dass die Prüfer nie vollständige Informationen erhielten und die geheimsten Offshore-Strukturen überhaupt nicht geprüft wurden.

Abedi schuf eine Finanzmaschine, die nur seiner alleinigen Kontrolle unterlag. Sie wurde zum idealen Mechanismus für die Verwendung durch große Kriminelle aus der ganzen Welt. Der Pakistaner hatte großen Einfluss auf alle, die ihn kannten, und schuf sogar das philosophische Konzept der "BBCI", wonach die Bank eine mit dem Raum verbundene spirituelle Struktur ist.

Die ersten Donnerschläge ereigneten sich 1988, als Abedi einen Herzinfarkt erlitt. Jimmy Carter kümmerte sich persönlich um ein Spenderherz für den Bankier, und nach der Operation zog sich der Pakistaner schließlich aus dem Geschäft zurück. Gleichzeitig zahlte die Bank eine Geldstrafe für das Waschen von Drogendollar, stellte diesen Fall jedoch als außergewöhnlich dar.

Mit dem Ende des Afghanistankrieges im Jahr 1989 versiegte der Hauptmittelfluss, und es waren keine besonderen Dienstleistungen erforderlich, um die Aktivitäten der Bank zu schützen. Die Wirtschaftsprüfer stellten Fragen zur Bank. 1990 übernahm die Familie Abu Dhabi offiziell die Kontrolle über die BBCI. Der Hauptsitz wurde nach Abu Dhabi verlegt, was weitere Untersuchungen äußerst schwierig machte.

Bereits 1991 wurden die Tatsachen von Betrug und Betrug immer offensichtlicher. Der Umfang der Operationen, mit denen die Bank seit 1976 "aufgebläht" wurde, wurde in Milliarden gemessen. Auf der Grundlage des Bestätigungsvermerks vom Juli 1991 schließt die Bank of England die BBCI, wonach auch ihre Aktivitäten eingestellt werden.

Interessanterweise war die Bank selbst finanziell nicht erfolgreich für die massive Durchführung illegaler Transaktionen, die logischerweise sehr profitabel hätten werden sollen. Es stellte sich heraus, dass es anfangs zahlungsunfähig war und tatsächlich eine riesige Pyramide war, in der Geld für neue Büros, Bestechungsgelder und Boni für Manager ausgegeben wurde. Die Zersplitterung der Bank ermöglichte es ihr, sich vorerst Schecks zu entziehen, und infolgedessen hinterließ die zusammengebrochene Pyramide Schulden in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.

Es stellte sich als schwierig heraus, alle Mechanismen der BBCI-Aktivitäten vollständig zu untersuchen, da das Dokumentationsvolumen mehrere Millionen Seiten betrug. Darüber hinaus waren die Informationen äußerst verwirrt und fragmentarisch, und die wichtigsten Beweise verließen die Grenzen Englands und der Staaten. Abedi selbst sagte, dass er im Gegensatz zur westlichen Kultur dem Unsichtbaren große Aufmerksamkeit schenke, dass nachträglich tatsächlich seine Anerkennung ist.

Im Jahr 1995 starb Aga Hasan Abedi in Pakistan, was den Bankier nie der Strafverfolgung übergab. Die Klagen gegen betrogene Einleger dauern bis heute an. Sie haben sogar eine Klage gegen die Bank of England eingereicht, weil sie die Symptome des Verhaltens der BBCI lange Zeit nicht gebührend berücksichtigt haben.

Der Zusammenbruch dieser Bank markierte den Beginn des weltweiten Kampfes der USA gegen Finanzkriminalität in den 80er und 90er Jahren. Eine Sonderkommission für die Probleme der Geldwäsche wurde eingerichtet, unter deren Einfluss in vielen Ländern die Gesetzgebung entsprechend geändert wurde und Aufsichtsgremien erschienen. Heute wird es nicht so einfach sein, eine solche Organisation zu gründen, obwohl eine Reihe von Finanzskandalen in den Vereinigten Staaten darauf hinweist, dass der Kampf gegen Verbrechen dieser Art in vollem Gange ist.


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Bemerkungen:

  1. Akinokazahn

    Ich meine, du hast nicht Recht. Ich kann es beweisen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

  2. Collyn

    Was für ein schönes Thema



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